Strony

niedziela, 10 kwietnia 2016

Międzynarodowe sankcje finansowe w świetle Panama Papers

W ciągu relatywnie krótkiego okresu funkcjonowania bloga temat wycieków medialnych dotyczących uchylania się od opodatkowania i prania pieniędzy mieliśmy okazję omawiać na przykładach Watykanu (sprawa Wielebnego 500) i Luksemburga (Luxleaks), jak również szeregu rajów podatkowy ujawnionych w śledztwie Offshore leaks. Rezultaty najnowszego dochodzenia Międzynarodowego konsorcjum dziennikarzy śledczych ICIJ skierowały uwagę światowej opinii publicznej na Panamę.

To tam kancelaria prawna Mossack Fonseca pozwoliła sektom bohaterów skandalu Panama Papers schronić się przed nadzorami podatkowymi (CNN, The Panama Papers: 7 things to know). Wśród 11,5 mln dokumentów nie brak informacji nt. czołowych polityków (12 aktualnych lub byłych liderów światowych i 128 innych polityków), gwiazd sportu oraz branży rozrywkowej. Na razie powszechną uwagę przykuły rachunki bankowe prezydenta Władimira Putina, premiera Davida Camerona oraz pierwszej ofiary skandalu, premiera Islandii Sigmundur David Gunnlaugssona (NYT, Iceland’s Prime Minister Steps Down Amid Panama Papers Scandal). Ten ostatni został zmuszony do dymisji po protestach 22 tyś. osób (czemu w Polsce odpowiadałaby manifestacja z udziałem ok. 2,57 mln uczestników). Sprawa ma jednak również swój wymiar prawnomiędzynarodowy.

Jak wskazuje Le Monde, jedna ze 108 redakcji należących do konsorcjum ICIJ, panamska kancelaria umożliwiła bowiem zacieranie śladów aktywów i transakcji finansowych przez szereg osób objętych zakresem międzynarodowych sankcji gospodarczych (Le Monde, «Panama papers» : comment Mossack Fonseca se joue des sanctions internationales).

Na niechlubnej liście można zidentyfikować co najmniej 33 podmioty objęte sankcjami amerykańskiego Departamentu skarbu a wśród nich:
  • Gwatemalka Marllory Dadiano Chacon, zaopatrująca meksykańskie kartele w kolumbijską kokainę i piorąca pieniądze z takich transakcji, objęta sankcjami od 2008 roku,
  • objęta sankcjami od 2014 roku Pangates International Corporation Limited. tj. spółka z ZEA dostarczająca syryjskiemu reżimowi paliwo lotnicze na potrzeby sił zbrojnych,
Pod presją USA ostatecznie zaniechano obsługi prawnej spółki Ovlas Trading, zaangażowanej w finansowanie Hezbollahu, czy irańskiego Petroparsu.

Z europejskiej perspektywy najbardziej bolesne może się jednak okazać zachwianie pozycji Davida Camerona w przededniu referendum ws. Brexit, w którym zwolennicy pozostania Wlk. Brytanii w UE jak dotąd utrzymywali nieznaczną przewagę nad przeciwnikami, do których już należy olbrzymi negatywny elektorat premiera.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz